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鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/082.股東會召開日期:105/06/153.股東會召開地點:高雄市苓雅區四維三路33號(高雄寒軒國際大飯店 B2 國際A廳)4.召集事由:(一)討論事項一：修訂「公司章程」案。(二)報告事項：1.本公司2015年度營業狀況報告案。2.監察人審查本公司2015年度決算表冊報告案。3.2015年度員工及董監酬勞分配情形報告案。(三)承認事項:1.本公司2015年度營業報告書、合併財務報表案。2.本公司2015年度盈餘分配案。(四)討論事項二:1.盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(五)選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。(六)討論事項三:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。(七)其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/176.停止過戶截止日期:105/06/157.其他應敘明事項:一、依據本公司現行章程第32條，併參照台灣公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於105年04月08日起至105年04月18日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於台灣公司法172條之1及本公司章程第32條規定之議案列於開會通知書。本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。受理股東提案處所：亞洲塑膠再生資源控股有限公司﹝地址：高雄市鼓山區明誠三路685號12樓電話：(07)552-4591﹞。二、依據台灣公司法第192條之1規定，公告受理股東提名獨立董事候選人，其內容如下：(一)股東資格：本次股東常會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。(二)應選名額：3名，股東提名人數不得超過董事應選名額。(三)提名受理期間：自105年04月08日起至105年04月18日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出獨立董事候選人名單。(四)提名受理處所：亞洲塑膠再生資源控股有限公司﹝地址：高雄市鼓山區明誠三路685號12樓 ﹞(五)應檢附資料：提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。股東提名獨立董事候選人應檢附文件之表單格式，請股東親自赴前揭受理處所領取，或自行於本公司網站()「投資者關係-股東會」項下載應檢附之表單格式列印使用。未檢附前述文件者，不列入候選人名單。(六)以上所述若有未盡事宜，均依台灣公司法第172條之1及本公司章程第32條規定辦理。三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自105年05月14日至105年06月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票（網址：)。
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